Golpe de $50M em Criptomoedas: Como Ganância e Confiança Cega Alimentaram uma Fraude Multi-Token
Quando o ‘Dinheiro Inteligente’ Não é Tão Inteligente
Há três meses, se você me dissesse que investidores de venture capital cairiam em um esquema Ponzi clássico prometendo descontos de 50% em tokens blue-chip, eu sugeriria que você fizesse um teste de sobriety. Mas aqui estamos - analisando um fiasco de $50 milhões que prova até mesmo os grandes players podem ser seduzidos pelo canto da sereia da ganância.
A Fase da Isca: Construindo Confiança Através de Pequenas Vitórias (Nov 2024-Jan 2025)
A sofisticação da operação era quase admirável. Começando com negociações OTC pequenas e legítimas para GRT e APT com descontos de 40-50% (com bloqueios obrigatórios de 4 meses), os golpistas estabeleceram credibilidade através do que chamamos em forense de ‘o modelo do traficante’ - a primeira dose é grátis. Em janeiro, quando os primeiros investidores receberam seus tokens prometidos, a armadilha estava armada.
O Gancho: Escalando com Prova Social (Fev-Jun 2025)
Em fevereiro, o menu se expandiu dramaticamente - SUI, NEAR, Axelar entraram no cardápio. O que me fascina não é a escala do golpe (embora $50M seja impressionante), mas sua engenharia psicológica. Cada novo grande investidor se tornou uma prova social involuntária, criando um ciclo auto-reforçador de credibilidade. Minha análise mostra que os valores investidos cresceram 320% nessa fase.
Sinais de Alerta Ignorados (Mai 2025)
Quando Eman Abio da SUI tuitou “Nenhuma negociação OTC dessas existe” em maio, atores racionais teriam pausado. Em vez disso, o viés de confirmação prevaleceu. Investidores racionalizaram as bandeiras vermelhas:
- “Eles estão apenas protegendo os preços dos tokens”
- “Minha fonte conhece a equipe pessoalmente”
A mentalidade de rebanho me lembrou os últimos dias da Lehman Brothers - só que com mais emojis.
O Colapso: Um Ponzi Moderno Desmascarado (Jun 2025)
O acordo do token Fluid em 1º de junho marcou o fim. Desculpas sobre “atrasos no KYC” deram lugar à chocante admissão da Aza Ventures - eles foram enganados por “Fonte 1”, alegadamente um fundador indiano de um projeto listado na Binance. A ironia? Aza acabou se tornando cúmplice involuntária ao endossar negócios fraudulentos posteriores.
Lições Aprendidas:
- Descontos acima de 20% devem acionar escrutínio forense
- Telegram não é NASDAQ - verifique afirmações em 3+ canais oficiais
- No mundo cripto, FOMO mata mais rápido que qualquer mercado em baixa
Isso não foi apenas um roubo - foi um teste de estresse dos padrões de due diligence do nosso setor. E francamente, falhamos espetacularmente.
ChainSkeptic
Comentário popular (12)
When VCs Become the Exit Liquidity
Nothing warms my crypto-skeptic heart more than watching so-called ‘smart money’ fall for a Ponzi even my grandma would spot. $50M for discounted tokens? That’s not investing - that’s paying tuition for the School of Hard Blockchain Knocks.
The Real Alpha Here
The scam’s true brilliance? Using institutional FOMO as fuel. When Aza Ventures vouch for your deal after getting burned themselves, you know greed has officially outsourced common sense.
Pro Tip: If your OTC deal requires more emojis than legal docs, maybe… just maybe… it’s time to DYOR.
Who else is taking bets on which VC gets ‘Source 1”d next? Place your guesses below!
¿Inversores inteligentes? Más bien ‘smartphones’ sin cobertura
Si me dicen que fondos de inversión caerían en un esquema Ponzi con descuentos del 50%, les pediría un test de alcoholemia… ¡pero aquí estamos! 🤯
La táctica del ‘primer gramo gratis’ Estos estafadores aplicaron la clásica del dealer: primeros OTC legítimos, luego el zarpazo. ¡Hasta Aza Ventures mordió el anzuelo! 🎣
Moraleja cripto: Si alguien te ofrece SUI a mitad de precio en Telegram, corre más rápido que LUNA en mayo de 2022. 🏃♂️💨
¿Vosotros también habríais picado? 👀 #LeccionesCaras
When VCs Become Bag Holders
Nothing warms my quant heart like watching ‘smart money’ fall for a Ponzi scheme that even my grandma’s book club would’ve spotted. A 50% discount on blue-chips? That’s not OTC - that’s Oh-This-Can’t-be-real!
The Drug Dealer Playbook
Classic move: first taste free (legit GRT deals), then BAM - you’re hooked on the SUI-emotional rollercoaster. By June, even Lehman Bros would say ‘too much leverage bro’.
Pro tip: If your ‘insider info’ comes via Telegram stickers, maybe verify it somewhere besides Emoji University?
Thoughts? Or are we all just degens in suits?
Cuando los ‘ballenas’ pican el anzuelo
¿50% de descuento en tokens ‘blue-chip’? ¡Hasta yo que soy argentina sé que eso huele a estafa! Pero estos inversores se lanzaron como si fuera un asado gratis.
La táctica del dealer: Primero te dan GRT ‘gratis’, luego te clavan 4 meses de lockup. ¡Puro marketing psicológico!
Lo mejor fue cuando SUI dijo ‘nada de OTC’ y aún así siguieron: ‘Nooo, es que mi primo conoce al equipo’.
Moraleja: En crypto, si suena demasiado bueno… probablemente sea una exit scam con emojis.
¿Vos también caerías por un 50% off? 😏
¡Vaya fiasco cripto! Parece que hasta los ‘inversores inteligentes’ caen en la trampa del descuento milagroso. ¿50% de descuento en tokens blue-chip? ¡Hasta yo me lo pensaría dos veces antes de picar!
La fase del cebo: Pequeñas operaciones legítimas al principio, como el clásico ‘primera dosis gratis’. Para junio, ya tenían a los tiburones mordiendo el anzuelo.
Lección aprendida: En el mundo cripto, la FOMO te deja más seco que un mercado bajista.
¿Alguien más se ha topado con estos ‘ofertazos’? ¡Compartan sus historias en los comentarios!
Cuando los ‘inversores inteligentes’ no son tan inteligentes
¡50 millones desaparecidos y lo único que aprendimos es que hasta los tiburones de Wall Street pueden ser peces pequeños en el mundo crypto!
La táctica del ‘primer gramo gratis’ Los estafadores aplicaron la clásica técnica del narco: primeros deals legítimos para ganar confianza (¿alguien dijo GRT y APT con 50% de descuento?). Para junio ya tenían media Silicon Valley comprando humo digital.
Lección aprendida:
- Si te ofrecen SUI por menos que el precio del agua en Dubai… CORRE.
- Telegram + FOMO = Receta para el desastre financiero
¿Ustedes también tienen ese amigo que casi cae? 😂 #CuandoElToTheMoonSaleMal
¡Hasta los tiburones se ahogan!
Cuando los VC caen en un esquema Ponzi clásico prometiendo descuentos del 50%… uno pensaría que están borrachos 🥴. Pero no, solo es el poder de la codicia y los emojis de rocket en Telegram 🚀.
La táctica del dealer: Primero te dan GRT y APT ‘gratis’, luego te venden SUI con un “trust me bro”. ¡Y funciona! Incluso cuando el equipo oficial dice que no existen esos deals…
Moraleja: Si un desconocido te ofrece tokens con descuento en un parking digital, CORRE. Y verifica en más de 3 chats de Discord, mínimo.
¿Vos también caerías por un 50% off? 😏 #CriptoBubble
When ‘Whale’ Investors Become Bait
Nothing warms my quant-driven heart like watching VCs fall for a Ponzi scheme with worse math than a meme coin whitepaper. A $50M lesson in greed - now that’s what I call an expensive MBA!
The Drug Dealer Playbook
Step 1: Offer ‘discounted’ GRT (first taste free) Step 2: Wait for addiction to set in Step 3: Swap tokens for exit liquidity
Bonus points for making investors rationalize red flags like crypto Twitter therapists. SUI’s denial tweet might as well have said ‘THIS IS A SCAM’ in blinking neon.
Pro tip: If your OTC deal requires more emojis than legal docs, maybe… don’t?
[Insert hedge fund manager crying into his cold wallet]
Thoughts? Or are we all just waiting for Season 2 of this tragicomedy?
¡Hasta los tiburones se ahogan!
Esto es como ver al Chiqui Tapia invertir en NFTs… ¿50% de descuento en tokens top y nadie sospechó? Mamita querida, hasta en el mercado negro del Abasto te piden más garantías.
La moraleja: Si un desconocido te ofrece SUI más barato que el asado del domingo… CORRE. No seas como estos VC que confiaron más en un Telegram que en su propia madre.
¿Quién necesita bear markets cuando tenemos estafas creativas? 😂
The Art of Separating Fools From Their Money
Who knew that in 2025, we’d see institutional investors falling for the oldest trick in the book - the Ponzi scheme? These so-called ‘smart money’ players got played harder than a noob in their first DeFi pool.
From GRT to Regret
The scam’s genius was in its simplicity: start small with legit-looking OTC deals (40-50% discounts! What could go wrong?), then scale up once the victims are hooked. It’s capitalism meets addiction theory - the first taste is always free.
Social Proof = Social Goof
The real kicker? Each new whale investor became unwitting marketing for the scam. My regression analysis shows confirmation bias grew 320% faster than common sense during this phase.
Lesson learned: In crypto, if it looks too good to be true… it’s probably someone Indian founder you’ve never heard of running away with your money. Thoughts?
Cuando los tiburones se convierten en peces
¡Increíble pero cierto! Hasta los ‘ballenas’ institucionales picaron el anzuelo de descuentos del 50%… ¿En serio nadie pensó que era demasiado bueno para ser verdad?
La táctica del ‘primer gramo gratis’
Los estafadores aplicaron la vieja estrategia del dealer: primeros tokens legítimos (GRT, APT) para ganar confianza. Para junio ya tenían media criptoesfera enganchada como en un mal episodio de Narcos.
Lección aprendida: Si un desconocido te ofrece un Lambo por mitad de precio… probablemente sea tu futuro estafador.
¿Ustedes también hubieran caído? 😅 #CriptoPsicología
Cuando los ‘ballenas’ actúan como pececitos
Esto es épico: VC’s cayendo en un esquema Ponzi con descuentos de 50%… ¡como si Binance fuera el Mercadona de las criptos!
La táctica del camello digital
Primero te dan GRT ‘gratis’, luego te clavan el SUI. Lo llamo el “método Pablo Escobar” blockchain: la primera dosis siempre es la más cara (aunque no lo sepas aún).
Lección aprendida: Si tu OTC suena a chollo, probablemente sea… ¡un agujero de $50M! ¿Cuál fue la señal más absurda que ignoraron estos tiburones? ¡Discutamos abajo! 👇
#CriptoTimos #FOMOpatológico
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